菲律宾“钢铁大王”郭从愿绑架案牵出的洗钱疑云仍在持续，涉案的赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在今年5月被曝参与转手赎金业务后，曾宣布退出市场。当时官方称，两家公司中介账户被冻结，资产或被没收，相关人员将面临洗钱指控。然而，仅仅两个月后，这两大集团便借“马甲”重新上线：玖鼎集团改名为 “MM”，白马会则变为 “NO1”。不过，这次只是换了名字，经营模式仍旧如旧。对此，业内人士调侃：“换皮不换命，一眼熟的套路。”有经验的玩家早已识别出这两家平台的“熟悉感”。无论是营销玩法还是输钱体验，无一不让人联想到此前的玖鼎与白马会品牌。这一“复出”被不少人质疑仍在利用原有网络与用户基础继续运营。目前，反洗钱委
2025年5月17日下午1点54分，菲律宾警方联手武装部队及国家安全委员会组成的专案组，在西米沙鄢长滩岛赫南园林度假村（Henann Park Resort, Boracay）403号房成功逮捕了涉嫌菲华钢铁大亨郭从愿绑架撕票案的中国湖南籍关键嫌犯龚文丽（又名黄艳玲、凯丽·陈·林等多个化名）。与其同行的一名中国男子吴某某亦被一并扣押。现场审讯工作正紧锣密鼓展开，调查进展将及时向联合反绑架行动委员会汇报。警方已缴获四部手机，并对两人行李进行全面搜查，以期发现更多关键证据。龚文丽作为本案主谋及“人饵”，涉嫌诱骗郭从愿进入布拉坎省梅卡瓦延镇的绑架地点，是案件的重要突破。根据警方披露，3月29日下午郭
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日发出强硬声明，称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营，其在郭从愿（Anson Que）绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络，也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。郭从愿被绑案引发广泛关注，重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局（PNP）、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查，这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗，并进一步转化为加密货币，逃避了传统金融体系的监控。调查显示，赎金款项最初通过多次分批方式，以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后，该资金经由为VIP客户提供
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已正式启动对华商郭从愿（Anson Que）绑架案中赎金流向的金融调查，重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架，还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告，委员会已联合菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案赌场，共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示，这笔赎金起初以比索和美元现金支付，随后部分金额被迅速兑换为加密货币，用于规避追查。焦点团伙浮出水面：9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出，两个博彩中介团体——“9 Dynas
华商郭某在菲律宾遭绑架并被撕票的案件继续发酵。随着菲律宾国家警察（PNP）调查不断深入，案中约136万美元的赎金流向浮出水面——这笔资金疑似通过总部位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，牵出横跨菲律宾、柬埔寨的跨国洗钱网络。与此同时，PNP也证实，与赎金相关的巨额现金曾试图搭乘私人飞机离境，其航班编号已被军方掌握，目前该架飞机的注册信息和实际机主仍在核查中。菲律宾武装部队已介入调查，并警告“警惕外国势力利用菲律宾作为非法金融中转地”。💰赌场中介平台被盯上：“白马会”与“玖鼎”成重灾区赎金被快速转入加密平台的关键节点之一，是菲律宾两家曾盛极一时的赌场贵宾厅运营商—
菲律宾国家警察（PNP）在新闻发布会上披露，涉嫌协助接收华商郭从愿绑架撕票案赎金的两家中资背景赌场中介——白马会（White Horse Club）与玖鼎集团（9 Dynasty Group）将被吊销博彩牌照，并面临资产冻结与洗钱调查。警方表示，郭从愿家属于3月31日至4月8日期间，陆续支付了高达2亿比索的赎金，这些资金通过白马会和玖鼎集团分批转账，最终流入多个电子钱包，并转换为加密货币。因涉及重大犯罪，这两家中介的运营资格及与赌场的合作权也将被全面撤销。PNP发言人让·法哈多（Jean Fajardo）指出，郭从愿之子郭荣贤（Alvin Que）及其姐夫参与支付赎金。其中，玖鼎集团将赎金转至
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