尼泊爾政府近日加強對賭場資金流動的監管，規定所有賭場必須在24小時內報告單一客戶交易金額達到或超過100萬尼泊爾盧比（約7400美元）的資金活動。此舉旨在提升金融透明度，助力尼泊爾從國際洗錢風險“灰名單”中摘牌。這一新規由尼泊爾洗錢調查部門發布，針對賭場運營商設立更高的合規標準。賭場必須對所有遊戲過程實施24小時監控，錄影資料須保存至少六個月，訪客身份資訊保存期限不得少於五年。此外，賭場入口需安裝生物識別系統，強化“了解客戶”（KYC）流程，並全面落實反洗錢（AML）規定。同時，賭場最低實繳資本標準由此前的1.5億尼泊爾盧比提升至2億（約148萬美元），以增強行業資本實力。2025年2月，全球
隨著全球反洗錢監管機構即將在11月對加拿大國家框架展開深入審查，加拿大博彩業和監管專家正加緊呼籲對現行反洗錢制度進行系統性改革。這一由金融行動特別工作組（FATF）發起的評估，將是自2016年以來加拿大首次接受該全球權威機構的全面審視。背景壓力不斷加劇。南部鄰國美國近期頻頻對賭場巨頭如米高梅、永利和名勝世界處以重罰，原因多為放任非法博彩公司利用賭場洗錢。而在加拿大，儘管如安大略省的監管改革取得進展，將灰色市場部分納入合法體系，但線上博彩平台仍被視為新興高風險區域，尤其在芬太尼等毒品交易的潛在洗錢鏈條中被屢次點名。在多倫多舉行的加拿大博彩峰會上，反洗錢議題成為焦點。包括不列顛哥倫比亞省彩票公司反
直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。轉機出現在今年5月。
歐盟委員會近日宣布，已將多個國家和地區從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中正式剔除，顯示這些國家在金融監管合規方面取得實質進展，其中包括已全面取締POGO業務的菲律賓。此次被剔除的國家和地區包括：菲律賓（原文未點名但業界廣泛認為其在列）、巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏幹達以及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。歐盟指出，這一更新是根據金融行動特別工作組（FATF）年初的決定進行同步修正。FATF早前將這些國家自其“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中剔除，意味著它們在反洗錢和打擊恐怖融資方面已實現“結構性進步”。歐盟委員會在聲明中稱，這次名單調整基於“全面而技術性的分析”，不僅
加勒比海島國尼維斯正邁入全球線上博彩業的核心舞台。隨著新立法的通過，該國即將正式推出其首個綜合性線上遊戲許可體系，旨在吸引尋求一級監管的運營商。行業觀察人士認為，這一新框架有潛力成為離岸博彩許可的“黃金標準”，挑戰馬爾他與萌島等傳統強國的地位。根據業界獲得的資料，尼維斯的新牌照體系已基本準備就緒，監管框架將在數周內正式公布。政府明確表達了對這一戰略計劃的全力支援，力圖將尼維斯打造成一個既穩健又高效的博彩運營中心。高度合規與全面覆蓋尼維斯牌照制度為B2C和B2B運營商提供明確路徑。B2C許可證涵蓋賭場、體育投注、彩票和撲克等主流垂直領域；而B2B許可則適用於平台供應商、聯盟公司、支付服務商及KY
巴基斯坦線上博彩市場在伊斯蘭教法與國家法律的夾縫中形成了獨特的地下經濟生態，儘管1977年頒布的《賭博法令》和《巴基斯坦刑法》第294-A至294-D條明確禁止一切形式的賭博活動，但通過國際博彩平台和本地代理網路運作的灰色市場規模仍持續擴大，2023年估測年交易額已突破500億盧比（約1.8億美元）。這一市場的驅動力主要來自板球博彩的狂熱需求，尤其是巴基斯坦超級聯賽（PSL）和印度超級聯賽（IPL）期間，地下投注量激增300%，年輕男性玩家通過VPN訪問如1xBet、Dafabet等國際平台，或通過WhatsApp、Telegram群組參與本地莊家組織的“信用投注”系統。巴基斯坦電信管理局（P
菲律賓總統費迪南德·馬科斯近日在馬拉卡南宮舉行特別儀式，表彰菲律賓娛樂和博彩公司（PAGCOR）為該國從金融行動特別工作組（FATF）灰名單除名所作的重要貢獻。PAGCOR董事長兼首席執行官Alejandro H. Tengco與總裁兼首席運營官Wilma Eisma共同接受了總統頒發的榮譽牌匾。FATF灰名單主要針對在反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）方面存在監管不足的國家。菲律賓此次成功除名，標誌著其金融監管體系已符合國際標準。Tengco特別指出，PAGCOR通過強化反洗錢監督執法部門和完善合規機制，在提升監管效能方面發揮了關鍵作用。"這一成就彰顯了PAGCOR作為國家博彩監管機構的責
溫納圖政府入籍委員會發布公告稱：全面暫停CIIP入籍方式辦理溫納圖入籍護照，重啟新政日期待定。溫納圖移民局發言人坦言：“暫停是為配合國際反洗錢標準，未來重啟需滿足FATF更高審查要求。”而這一調整，與歐盟終止塞浦路斯、馬爾他“黃金護照”、加勒比海島國收緊背景調查等政策形成共振。此次暫停適用於資本投資移民計劃CIIP，而其它投資入籍選項：發展支援計劃DSP和溫納圖資金捐獻計劃（僅限中國申請人）仍然有效，仍可繼續申請。資本投資移民計劃CIIP融合了捐贈與投資，要求申請人在捐款之外，還需投入資金至政府批準的投資項目。投資部分可在特定年限後贖回，因此更適合有長期規劃的投資者。CIIP模式入籍溫納圖的公
菲律賓司法部（DOJ）表示，政府決定全面禁止菲律賓離岸博彩運營商（POGO），此舉被認為是菲律賓爭取從金融行動特別工作組（FATF）灰名單中除名的關鍵因素。在奎松市的一場新聞論壇上，司法部副檢察官迪娜·佩雷斯（Deana Perez）強調，馬科斯總統（Ferdinand R. Marcos Jr.）宣布禁令後，菲律賓在打擊非法博彩和金融犯罪方面展現了強烈承諾。 “這是從最高層發出的決定，因此影響極為重大。它表明政府致力於遏制非法賭博，以及防止賭場被用於非法活動，”佩雷斯表示。 她補充道：“這項政策的推動作用非常明顯，因為當高層做出決策後，執行力度往往更強。”  
菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。“政府加大跨机构协调力度，实施了一系列全面改革，才得以顺利脱离灰名单。这一进展对金融体系的透明度和国际信誉至关重要，”他表示。 不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出传统金融监管
菲律宾总统府宣布，菲律宾已成功从金融行动特别工作组（FATF）的灰名单中除名，这一突破性进展不仅为跨境交易提供更高效、低成本的金融通道，也显著增强了国家金融体系的透明度和全球信誉。总统府强调，菲律宾的这一成就将进一步吸引海外投资，并为本地企业和海外菲律宾工人（OFWs）提供更加便捷的金融服务，减少国际交易障碍。 文官长卢卡斯·贝尔萨明（Lucas Bersamin）指出，这标志着菲律宾正式摆脱了“洗钱避风港”的负面标签，而这一成果的取得，主要归功于总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）推动的反洗钱及反恐融资改革。他承诺，政府将继续强化合规措施，以巩固这一关键胜利。 财
丹麥博彩管理局，Spillemyndigheden，已經關注到金融行動特別工作組（FATF）關於高風險司法管轄區的最新更新，強調遵守全球反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）措施的重要性。FATF更新的名單根據各司法管轄區的AML/CFT合規情況進行分類。- 灰名單：包括因框架中存在缺陷而需加強監控的國家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名單，以及阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、馬里、摩納哥、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、菲律賓、南非、南蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、委內瑞拉、越南和也門。- 黑名單：特指那些未能遵守全球倡議的國家，包括朝
丹麥博彩管理局 Spillemyndigheden 呼籲關注金融行動特別工作組 (FATF) 選定的高風險管轄區最新名單。金融行動特別工作組，又稱金融行動小組 (GAFI)，成立於 1989 年，是一個打擊洗錢的政府間工作組。2001 年，該工作組的職責範圍擴大到打擊恐怖主義融資。因此，金融行動特別工作組定期更新博彩運營商在對客戶進行加強客戶盡職調查 (EDD) 檢查時必須注意的國家名單。最近，黎巴嫩被列入了金融行動特別工作組灰名單。更新後的列表包含以下內容：灰名單上的司法管轄區：阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、黎巴嫩、馬里、摩
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