區塊鏈情報機構TRM Labs最新報告顯示，中國地下銀行網路（俗稱“影子銀行”）正日益利用加密賭場及線上娛樂平台，成為國際有組織犯罪洗錢的核心通道。這些地下銀行通過規避傳統金融監管，支援毒品交易、制裁逃避等非法行為，依託加密貨幣跨境轉賬的快速和匿名特性，為犯罪資金提供“隱形保護”。報告指出，中國三合會集團積極利用地下銀行和加密貨幣技術，延續其以往通過澳門和香港賭場清洗毒品收入的手法。如今，這些團夥業務擴展至東南亞，經營實體和線上賭場及電信詐騙中心，成為犯罪洗錢的關鍵樞紐。疫情期間，實體賭場轉戰線上，詐騙集團藉助網路賭博和“殺豬盤”騙局產生大量加密貨幣收益，急需洗錢渠道。三合會利用賭場賬戶、賭注
據多家菲律賓媒體報道，華裔鋼鐵業巨頭郭姓商人遭綁架並被撕票一案取得關鍵突破。菲律賓國家警察局（PNP）宣布，隨著嫌疑人之一、龔姓女子在長灘島被捕，案件偵破工作取得重大進展，並被正式列為“已破案”。不過，警方也強調，贖金追蹤與涉案網路調查仍在持續進行中。菲律賓國家警察局發言人吉恩·法賈多准將表示，在將龔某與其同行鄔某拘捕後，警方鎖定其為本案的策劃者之一。目前案件已進入贓款追查與關聯人員挖掘階段，反網路犯罪小組（ACG）正集中力量，追蹤郭家向綁匪支付的約2億比索贖金的流向。警方初步掌握的線索顯示，這筆巨額贖金中有部分疑似被轉入一個名為“Yuione”的電子錢包賬戶，該賬戶註冊地為柬埔寨。為此，菲律
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已正式啟動對華商郭從願（Anson Que）綁架案中贖金流向的金融調查，重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架，還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告，委員會已聯合菲律賓國家警察（PNP）、菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案賭場，共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示，這筆贖金起初以比索和美元現金支付，隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣，用於規避追查。焦點團夥浮出水面：9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出，兩個博彩中介團體——“9 Dynas
菲律賓國家警察（PNP）通報稱，警方在宿務麥克坦國際機場成功截獲一起重大現金走私案，當場查獲高達4.4192億比索的現金與外幣，並逮捕11名涉案人員。這些人試圖搭乘航班前往馬尼拉，其中包括6名中國公民、1名馬來西亞人、1名印度尼西亞人、1名哈薩克人和2名菲律賓人。警方表示，在11人託運的7個大號行李袋中發現了總重近500公斤的紙鈔，每個袋子重達70公斤，且全部以密封包裝方式藏匿，企圖以“合法籌碼兌換資金”的名義矇混過關。賭場檔案牽出“玖鼎集團”，警方鎖定郭案洗錢新證據據現場查獲的檔案顯示，這筆巨額現金被標示為“賭場合法收入”，但其出處與9 Dynasty Group（玖鼎集團）有高度關聯。該中
菲律賓近期接連發生的綁架事件已引發全國性不安，尤其是被譽為“鋼鐵大王”的華商郭從願在支付巨額贖金後仍遭撕票的慘劇，不僅震驚社會，更將馬可仕政府推向了政治與社會輿論的風口浪尖。事件從最初的綁架、支付贖金到最終不幸遇害，伴隨著死者家屬對警方反應遲鈍的憤怒控訴，徹底點燃了菲律賓民眾的焦慮情緒。特別是在在菲華人社群中，這起事件彷彿開啟了壓抑許久的恐懼與憤怒之門，情緒沸騰。更令人擔憂的是，有跡象顯示此類犯罪行為已高度系統化。據傳，犯罪集團正利用馬尼拉部分賭場VIP廳和虛擬貨幣平台進行洗錢。這類有組織、有路線、有遮蔽的犯罪網路，正在逐步成為一種可複製的“產業模式”。綁架、索贖金、撕票、銷聲匿跡——一切彷彿
菲律賓“鋼鐵大王”郭從願日前正式下葬，然而他的家屬在沉痛送別之際，公開對菲律賓警方在綁架案件偵辦過程中的無力與遲滯表示強烈不滿。郭從願在支付巨額贖金後仍遭殘忍殺害，引發華社乃至菲律賓全國輿論的強烈震動。郭案並非孤例。早在2024年末，一名華商與其司機在交付贖金後亦遭撕票，兇手用膠帶封口致死，作案手法幾乎一致，顯示綁架集團具備高度組織性，作案模式趨於“流水線”化。警方調查發現，贖金疑通過馬尼拉部分賭場VIP廳“洗白”，並迅速注入賭博系統。部分賭場與虛擬貨幣平台已啟動風控限制，包括提現與轉賬限額，顯示跨國專案調查或已啟動。雖然平台或賭場未必主觀協助犯罪，但系統漏洞及監管缺失，為贖金清洗提供了操作空
近期一则惊人的谣言席卷网络：某大牌男星被传在澳门赌场豪赌七天，最终损失十亿现金。此消息迅速发酵，引发热议，甚至影响了该明星的公众形象。最终，权威人士出面，揪出造谣者，使其受到法律制裁。这类谣言之所以能迅速传播，不仅是因为公众对明星私生活的好奇心，更因为近年来，娱乐圈频频传出涉及赌博、洗钱等灰色交易的丑闻。今天，我们不讨论明星的私人生活，而是聚焦一个更值得关注的问题：赌场、娱乐圈、资本运作三者之间千丝万缕的联系。赌场不仅是财富流转的中心，更可能是洗钱的关键节点。关键词：澳门赌场、影后、富豪、资源置换。准备好了吗？请前排就座。为何澳门没有明星？你是否思考过一个问题：为何香港、台湾明星层出不穷，而澳
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