尼泊尔政府近日加强对赌场资金流动的监管，规定所有赌场必须在24小时内报告单一客户交易金额达到或超过100万尼泊尔卢比（约7400美元）的资金活动。此举旨在提升金融透明度，助力尼泊尔从国际洗钱风险“灰名单”中摘牌。这一新规由尼泊尔洗钱调查部门发布，针对赌场运营商设立更高的合规标准。赌场必须对所有游戏过程实施24小时监控，录像资料须保存至少六个月，访客身份信息保存期限不得少于五年。此外，赌场入口需安装生物识别系统，强化“了解客户”（KYC）流程，并全面落实反洗钱（AML）规定。同时，赌场最低实缴资本标准由此前的1.5亿尼泊尔卢比提升至2亿（约148万美元），以增强行业资本实力。2025年2月，全球
随着全球反洗钱监管机构即将在11月对加拿大国家框架展开深入审查，加拿大博彩业和监管专家正加紧呼吁对现行反洗钱制度进行系统性改革。这一由金融行动特别工作组（FATF）发起的评估，将是自2016年以来加拿大首次接受该全球权威机构的全面审视。背景压力不断加剧。南部邻国美国近期频频对赌场巨头如米高梅、永利和名胜世界处以重罚，原因多为放任非法博彩公司利用赌场洗钱。而在加拿大，尽管如安大略省的监管改革取得进展，将灰色市场部分纳入合法体系，但在线博彩平台仍被视为新兴高风险区域，尤其在芬太尼等毒品交易的潜在洗钱链条中被屡次点名。在多伦多举行的加拿大博彩峰会上，反洗钱议题成为焦点。包括不列颠哥伦比亚省彩票公司反
直布罗陀成功脱“灰”，迈出反洗钱改革关键一步欧盟委员会6月最新公告显示，金融行动特别工作组（FATF）已将直布罗陀从“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中正式移除。这一决定意味着，经过多年改革努力，直布罗陀在反洗钱与打击恐怖融资体系（AML/CFT）方面的短板已被显著修复。此前，自2022年起，直布罗陀便因在监管制裁和资产没收执行方面存在战略缺陷而被列入“高风险司法管辖区”行列，与马耳他等国家并列接受FATF加强监督。尽管直布罗陀随后迅速承诺遵守改革计划，并实施FATF提出的40项建议，但由于欧洲议会中部分西班牙右翼议员的反对，其原计划于2024年初被“洗白”的进程一度受阻。转机出现在今年5月。
欧盟委员会近日宣布，已将多个国家和地区从其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中正式剔除，显示这些国家在金融监管合规方面取得实质进展，其中包括已全面取缔POGO业务的菲律宾。此次被剔除的国家和地区包括：菲律宾（原文未点名但业界广泛认为其在列）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。欧盟指出，这一更新是根据金融行动特别工作组（FATF）年初的决定进行同步修正。FATF早前将这些国家自其“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中剔除，意味着它们在反洗钱和打击恐怖融资方面已实现“结构性进步”。欧盟委员会在声明中称，这次名单调整基于“全面而技术性的分析”，不仅
加勒比海岛国尼维斯正迈入全球在线博彩业的核心舞台。随着新立法的通过，该国即将正式推出其首个综合性在线游戏许可体系，旨在吸引寻求一级监管的运营商。行业观察人士认为，这一新框架有潜力成为离岸博彩许可的“黄金标准”，挑战马耳他与马恩岛等传统强国的地位。根据业界获得的资料，尼维斯的新牌照体系已基本准备就绪，监管框架将在数周内正式公布。政府明确表达了对这一战略计划的全力支持，力图将尼维斯打造成一个既稳健又高效的博彩运营中心。高度合规与全面覆盖尼维斯牌照制度为B2C和B2B运营商提供明确路径。B2C许可证涵盖赌场、体育投注、彩票和扑克等主流垂直领域；而B2B许可则适用于平台供应商、联盟公司、支付服务商及K
巴基斯坦线上博彩市场在伊斯兰教法与国家法律的夹缝中形成了独特的地下经济生态，尽管1977年颁布的《赌博法令》和《巴基斯坦刑法》第294-A至294-D条明确禁止一切形式的赌博活动，但通过国际博彩平台和本地代理网络运作的灰色市场规模仍持续扩大，2023年估测年交易额已突破500亿卢比（约1.8亿美元）。这一市场的驱动力主要来自板球博彩的狂热需求，尤其是巴基斯坦超级联赛（PSL）和印度超级联赛（IPL）期间，地下投注量激增300%，年轻男性玩家通过VPN访问如1xBet、Dafabet等国际平台，或通过WhatsApp、Telegram群组参与本地庄家组织的“信用投注”系统。巴基斯坦电信管理局（P
菲律宾总统费迪南德·马科斯近日在马拉卡南宫举行特别仪式，表彰菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）为该国从金融行动特别工作组（FATF）灰名单除名所作的重要贡献。PAGCOR董事长兼首席执行官Alejandro H. Tengco与总裁兼首席运营官Wilma Eisma共同接受了总统颁发的荣誉牌匾。FATF灰名单主要针对在反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）方面存在监管不足的国家。菲律宾此次成功除名，标志着其金融监管体系已符合国际标准。Tengco特别指出，PAGCOR通过强化反洗钱监督执法部门和完善合规机制，在提升监管效能方面发挥了关键作用。"这一成就彰显了PAGCOR作为国家博彩监管机构的责
瓦努阿图政府入籍委员会发布公告称：全面暂停CIIP入籍方式办理瓦努阿图入籍护照，重启新政日期待定。瓦努阿图移民局发言人坦言：“暂停是为配合国际反洗钱标准，未来重启需满足FATF更高审查要求。”而这一调整，与欧盟终止塞浦路斯、马耳他“黄金护照”、加勒比海岛国收紧背景调查等政策形成共振。此次暂停适用于资本投资移民计划CIIP，而其它投资入籍选项：发展支持计划DSP和瓦努阿图资金捐献计划（仅限中国申请人）仍然有效，仍可继续申请。资本投资移民计划CIIP融合了捐赠与投资，要求申请人在捐款之外，还需投入资金至政府批准的投资项目。投资部分可在特定年限后赎回，因此更适合有长期规划的投资者。CIIP模式入籍瓦
菲律宾司法部（DOJ）表示，政府决定全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO），此举被认为是菲律宾争取从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中除名的关键因素。在奎松市的一场新闻论坛上，司法部副检察官迪娜·佩雷斯（Deana Perez）强调，马科斯总统（Ferdinand R. Marcos Jr.）宣布禁令后，菲律宾在打击非法博彩和金融犯罪方面展现了强烈承诺。 “这是从最高层发出的决定，因此影响极为重大。它表明政府致力于遏制非法赌博，以及防止赌场被用于非法活动，”佩雷斯表示。 她补充道：“这项政策的推动作用非常明显，因为当高层做出决策后，执行力度往往更强。” 菲律宾自2021年因18项金融监管
菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。“政府加大跨机构协调力度，实施了一系列全面改革，才得以顺利脱离灰名单。这一进展对金融体系的透明度和国际信誉至关重要，”他表示。 不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出
菲律宾总统府宣布，菲律宾已成功从金融行动特别工作组（FATF）的灰名单中除名，这一突破性进展不仅为跨境交易提供更高效、低成本的金融通道，也显著增强了国家金融体系的透明度和全球信誉。总统府强调，菲律宾的这一成就将进一步吸引海外投资，并为本地企业和海外菲律宾工人（OFWs）提供更加便捷的金融服务，减少国际交易障碍。文官长卢卡斯·贝尔萨明（Lucas Bersamin）指出，这标志着菲律宾正式摆脱了“洗钱避风港”的负面标签，而这一成果的取得，主要归功于总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）推动的反洗钱及反恐融资改革。他承诺，政府将继续强化合规措施，以巩固这一关键胜利。财政部
丹麦博彩管理局，Spillemyndigheden，已经关注到金融行动特别工作组（FATF）关于高风险司法管辖区的最新更新，强调遵守全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）措施的重要性。FATF更新的名单根据各司法管辖区的AML/CFT合规情况进行分类。- 灰名单：包括因框架中存在缺陷而需加强监控的国家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名单，以及阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。- 黑名单：特指那些未能遵守全球倡议的国家，包括
丹麦博彩管理局 Spillemyndigheden 呼吁关注金融行动特别工作组 (FATF) 选定的高风险管辖区最新名单。金融行动特别工作组，又称金融行动小组 (GAFI)，成立于 1989 年，是一个打击洗钱的政府间工作组。2001 年，该工作组的职责范围扩大到打击恐怖主义融资。因此，金融行动特别工作组定期更新博彩运营商在对客户进行加强客户尽职调查 (EDD) 检查时必须注意的国家名单。最近，黎巴嫩被列入了金融行动特别工作组灰名单。更新后的列表包含以下内容：灰名单上的司法管辖区：阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、黎巴嫩、马里、
这个品牌是工作坊的银牌赞助商，主题为“彩票的角色及其对社会的积极影响”，由阿根廷国家彩票（ALEA）组织。 由G&M新闻的记者Damian Martinez撰写。 您如何评价最近在阿根廷科尔多瓦举行的ALEA会议？ 理解赌博在社会中具有重要角色已是一个积极的问题。如果它还促进了与社区敏感主题的对话和辩论，例如儿童和青少年的赌博问题，那就更加积极了。在totalcoin，我们庆祝这些空间。毫无疑问，会议上的讨论水平超出了预期。 您认为在活动中进行的最有趣的辩论是什么？ 如何处理儿童和青少年的教育和意识问题，这是我们社会中最脆弱的阶层之一，因此应该得到更多的保护，是此次会议的关键问题。现
菲律宾庆祝完成了 金融行动特别工作组制定的18点行动计划，并朝着退出全球反洗钱灰名单迈进了一大步。 这个名单可能会对一些国家造成极大损害，因为被列入名单的国家将面临更严格的监控和政治监督。 鉴于菲律宾对亚洲赌博生态系统的重要性，该国退出灰名单所取得的进展将受到该地区的广泛庆祝。 总统邦邦·马科斯和菲律宾娱乐及博彩公司坚决打击菲律宾的非法行为者，禁止菲律宾离岸博彩公司开展业务，并寻求改善受监管行业的条件。 金融行动特别工作组已开始初步评估菲律宾是否已采取必要措施以推动其从灰名单中除名，并可能在 2025 年之前将其从灰名单中除名。 菲律宾反洗钱委员会执行秘书卢卡斯·伯萨明表示：“这是该国从灰名单
多米尼加共和国工业协会执行副总裁Circe Almánzar强调了规范进步对国家的益处。多米尼加共和国.- 在圣多明各举行的Gaming & Technology Showcase（GAT 2024）开幕日上，企业家Circe Almánzar呼吁尽快有效地对国内在线游戏进行监管。Almánzar作为多米尼加共和国工业协会（AIRD）执行副总裁，她指出在线游戏行业在国内面临的挑战和机遇，特别强调了缺乏监管框架，这使得玩家在面对欺诈和安全侵犯时处于脆弱状态。在Claudia Álvarez，财政部赌场和博彩游戏总监讨论了该国该部门的监管进展和监督后，Almánzar进行了发言。在她的发言中，Ci
