
泰国机场将全面严查灰产人员
由于近期泰国陆军加强了对和柬埔寨交界的各个陆路边境口岸的管控,这使得一些“外国人”可能转而通过航空方式进入泰国。
对此,泰国国家移民局第二分局局长程隆透露,泰国各机场移民局已做好准备响应泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的政策指示,以及移民局局长帕努玛也于此前做出指示,要求严厉打击借免签另有所图及存在犯罪风险的群体,尤其是电信诈骗和网络赌博团伙。
程隆说,这些团伙可能利用泰国作为邻国灰色业务所得…展开>>


由于近期泰国陆军加强了对和柬埔寨交界的各个陆路边境口岸的管控,这使得一些“外国人”可能转而通过航空方式进入泰国。
对此,泰国国家移民局第二分局局长程隆透露,泰国各机场移民局已做好准备响应泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的政策指示,以及移民局局长帕努玛也于此前做出指示,要求严厉打击借免签另有所图及存在犯罪风险的群体,尤其是电信诈骗和网络赌博团伙。
程隆说,这些团伙可能利用泰国作为邻国灰色业务所得…展开>>
美国司法部近日公布一起涉及柬埔寨的跨国数字资产诈骗案,涉案金额高达3690万美元。该犯罪集团通过社交媒体、电话和交友软件接触美国受害者,诱骗其投资虚假数字资产项目,随后将资金转入巴哈马银行账户并转换为泰达币,最终汇入柬埔寨西哈努克市等地的诈骗中心。
主要涉案人员包括33岁的美国加州居民约瑟夫·黄、39岁的中国籍男子张毅成等5人,其中多人已对洗钱和非法经营货币服务业务认罪,最高面临20年监禁。…展开>>
本来以为自己搞下担保就算是跟钱庄一样处于灰产的边缘地带,结果没想到引来了诈骗的、绑架的、卖军火的、政治出逃的人,最后变成了洗钱窗口。
灰产到黑产完美过渡,玖鼎最近的案件也说明了钱庄也好,担保也好不搞KYC就是这种下场。
担保现在已经是黑产了,生人摸碰
在第19届国会即将休会前两周,参议员张侨伟再次推动通过一项永久禁止菲律宾离岸BC业(POGO)的法案,并表示该提案已获得参议院内部广泛支持。
张侨伟指出,虽然现已有禁止POGO的总统行政命令,但将禁令升级至明确的国会立法,是落实执法、避免模糊空间的关键步骤。
他是参院内最强烈反对POGO的议员之一,曾多次指出POGO带来犯罪、贪腐与监管困难等问题,并援引参院调查结果,指POGO涉及洗钱与人口贩…展开>>
5月15日,菲律宾国家调查局(NBI)在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动,逮捕了17名台湾籍嫌疑人,包括16男1女。这批嫌犯涉嫌在菲律宾设立跨国诈骗基地,专门针对中国与马来西亚籍受害人进行情感诈骗与洗钱犯罪。
行动原本目标仅为3名通缉人员,在台湾警察联络官的配合下展开突袭。但执法人员现场发现还有14人疑似同伙,正在操作多台笔记本电脑与聊天脚本程序,遂一并…展开>>
5月15日,泰国中央调查局(CIB)技术犯罪抑制司宣布,警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县和春武里府Bang Lamung县展开联合行动,成功捣毁了一中资犯罪团伙,逮捕了包括13名中国人和18名泰国人在内的共31名嫌疑人。
该团伙涉嫌利用住宅拘禁“人头账户”持有者为电信诈骗团伙洗钱,若”持有者不按指令行事,将遭到围殴。
警方在现场查扣了大量物证和资产,包括49本银行存…展开>>
国内有一种执法是盯着你的银行账户余额变化以及观察你最近的消费进行,以前看新闻就有一个重庆的小孩突然买了几辆豪车被追查实则洗钱的案子。
如果你的银行瞬间有大额资金流入,以及你的消费行为发生异常,财富在短时间内发生改变基本上就会有人上门了解“你的钱是怎么来的”,如果无法自证,很有可能又出问题。
所以,低调,低调,低调,才是保命保钱之本呀,兄弟们。
菲律宾司法部(DOJ)已正式启动对华商Anson Que及其司机遇害案件的初步调查程序。该案此前因作案手法残忍、涉案金额巨大而引发广泛关注。
消息透露,5名涉案嫌疑人已全部现身司法部预审会议,标志着案件正式进入关键阶段。Anson Que为菲籍华人企业家,今年4月在遭不明身份人员绑架后与司机一同遇害,案件震动整个华人圈。
警方调查指出,嫌犯曾要求高额赎金,得手后将两人杀害,并利用电子钱包进行洗…展开>>
台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。
陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。
台中地方法…展开>>
除了法治时间,各种绑架、抢劫关乎人身安全的事情也时有发生,关注同类案件是为了预防,希望大家安全!
泰国第5警区近日发布公告,呼吁清迈地区的民众积极提供外籍人士的非法活动线索,重点针对涉及洗钱、非法入境、灰色中国资本以及赌博等违法行为的外国人。警方希望借助民众的举报,加强对泰北地区的清查整治行动。
警方特别指出,目前“灰色中国资本”正通过非法手段渗透泰国多个重要城市,而清迈是重灾区之一。这些不法分子往往打着投资的旗号,实际却进行非法洗钱、开设赌博网站、操控房产交易以及其他跨国犯罪,严重影响社会…展开>>
中泰已在北京结盟,并发表声明,声明中提到,双方强调在双边、澜湄合作等地区合作机制下,以零容忍的坚决态度,加强打击人口贩运、电信网络诈骗、毒品走私、非法网络赌博、洗钱等跨境犯罪,开展湄公河联合巡逻执法行动。接下来泰国、缅甸等从业何去何从,受博彩行业唾弃的诈骗行业又将如何覆灭,而被诈骗行业无辜牵连的博彩业又何去何从。
汇旺的银行牌照被柬埔寨官方取消了,政治站边显然柬埔寨已经站了东大的边,汇旺被抛弃了。之前汇旺还上了国际新闻,被认为是全世界最大的暗网,每年的洗钱金额非常恐怖,还涉及到诈骗、绑架、军火等的洗钱,基本上来说,这个信号就是汇旺要凉了!
新币估计睡觉都会笑醒..... 哈哈
汇旺被柬埔寨政府正式取消其银行牌照,这是否彰示着柬埔寨政府决定配合国际打击洗钱?汇旺接下来前途如何?
新加坡洗钱案搞这么大,虽说关了13个月出来了,后来跑日本,觉得日本也不安全,2月初跑黑山直接被逮了。
黑山和中国有引渡条款,现在两边已经在谈条件了,不出意外,明哥就要被引渡了。
恒博包网,要写进历史了。
记得去年的洗钱事件吗?他们败露的原因其实很简单,就是伪造了合法的收入来源被发现了。现在只要你的钱说不清楚怎么来的,没有靠谱的相关文件,新加坡说冻结就冻结,身边已经有不少人被翻查了。
以前都是个别中介帮忙做的假证据,现在都在一个个翻查!务必注意
美国司法部(DOJ)2 月 25 日发布消息,三名华人因创办空壳公司,洗钱超过 1300 万美元被捕,并已遭到检方起诉。司法部指出,这些巨额资金全部来源于“杀猪盘”骗局,其中两人为中国公民,已属逾期滞留状态。
洛杉矶清晨突袭,三名嫌疑人落网
25 日清晨,美国执法部门突袭了洛杉矶市中心及周边地区,成功逮捕了三名涉案华人。同日下午,他们被押往圣塔安那(Santa Ana)联邦法庭接受审理。
三…展开>>
迪拜正崛起为一个新型的亚洲诈骗中心,正在取代妙瓦底。
迪拜同时与新加坡竞争,争夺亚洲洗钱中心。
迪拜是阿联酋人口最多的城市,也是中东地区的金融中心。
迪拜的外籍劳工,没有机会成为阿联酋公民。
迪拜到处都是诈骗园区,都自称科技园,比较有名的4大诈骗园区:凤凰园区、永利园区、DIP园区、绿洲园区。
这4大园区都是封闭管理,有的园区诈骗人员多达2万多人。
迪拜没有破产概念,当一个人债务缠身…展开>>
2月18日,泰国中央调查局(CIB)发布通报,成功捣毁一个跨国洗钱团伙,并逮捕10 名犯罪嫌疑人。该团伙主要通过社交媒体及虚假招聘手段,诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务,实则利用这些操作进行大规模资金洗白。
据调查,该团伙的头目为中国籍人士,自 2023 年起,通过USDT(泰达币)进行交易,至今累计洗钱金额高达 65 亿泰铢(约 1.87 亿 USDT),其中29 亿泰铢已兑换成现金…展开>>
中泰已在北京结盟,并发表声明,声明中提到,双方强调在双边、澜湄合作等地区合作机制下,以零容忍的坚决态度,加强打击人口贩运、电信网络诈骗、毒品走私、非法网络赌博、洗钱等跨境犯罪,开展湄公河联合巡逻执法行动。接下来泰国、缅甸等从业何去何从,受博彩行业唾弃的诈骗行业又将如何覆灭,而被诈骗行业无辜牵连的博彩业又何去何从。