据《彭博社》2025年8月1日报道，柬埔寨“汇旺集团”（Huione Group）正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国，其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营，为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板，并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持，实现诈骗服务一条龙，付费即交钥匙。2025年5月，美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元，包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出，汇旺依赖其在柬政治
台湾知名反诈骗专家、XREX交易所首席金融犯罪调查师陈梅慧，在返家途中不幸发生车祸身亡，年仅数十岁。然而，她生前与任职刑事局的谢姓男友合力完成的一份反诈调查报告，却成为警方侦破竹联帮弘仁会跨境虚拟货币诈骗案的关键，成功挽回逾亿元新台币受害资金。陈梅慧专精于区块链资产流向与洗钱路径调查。2024年12月，她因协助资料外泄案被台中地检署约谈，返程途中于国道罹难，引发舆论关注。尽管英年早逝，其遗留报告却清楚揭示诈骗金流、洗钱通道及幕后主嫌身分。根据刑事局通报，该案起于165反诈专线接获民众检举。主嫌陈男（32岁）与3名同伙以“高收益投资”为饵，诱导220人于假平台购买USDT后转账至诈骗钱包
警方展开代号“伏箭”的大规模反黑行动，拘捕82人，包括新义安“细B”主脑、核心成员及其家人。调查显示，在过去21个月内，一间持牌信托服务公司被用于存入及转出总额近400亿港元的可疑资金。警方相信，该信托公司并无实质信托业务，仅为掩盖资金流动的工具，自编自导自演，快速将资金转移至多个个人傀儡账户及虚拟货币平台，甚至被公司董事用于偿还奢侈品信用卡账单。此案被指为历史上最大规模利用信托服务公司洗钱案件。该集团于2021年成立信托服务公司，在2022至2024年间，利用公司账户转入转出198亿港元资金，累计金额达396亿港元，疑为犯罪所得。资金多由空壳公司存入，这些空壳公司无实际经营或收入。警方还查获
全球四大会计师事务所之一的安永（Ernst & Young，简称 EY），近日被爆卷入重大审计丑闻。一名前资深合伙人正式向美国联邦法院提起诉讼，指控 EY 在长达数年的审计过程中，纵容澳门黑帮背景的博彩集团洗钱与欺诈行为，并对内部举报者进行系统性打压，试图掩盖真相。本案原告乔·豪伊（Joe Howie）在 EY 任职逾 35 年，曾担任“全球风险卓越中心”联合主管。他在起诉书中直指 EY 为多家与太阳城创办人周焯华（Alvin Chau）和德晋集团负责人陈荣炼（Levo Chan）有关联的公司提供审计与咨询服务，却对其涉嫌跨国有组织犯罪活动“视而不见”。公开资料显示，周焯华已于 2023 年被
韩国政府正对本国支付行业发起一场史无前例的整顿风暴。7月25日，韩国金融监管机构“金融监督院”（FSS）宣布，已对6家本土支付网关（PG）公司启动惩戒程序，原因是这些公司涉嫌为非法博彩、电信诈骗及毒品交易团伙提供支付服务，协助洗钱。据《Newsis》报道，虽然涉事公司名单尚未公开，但这些机构已在FSS的交易审查中被列为“高风险重点监控对象”。监管机构通过数据追踪系统识别到多笔可疑资金流动，随后展开现场突查，查出大量违法交易证据。FSS指出，相关支付平台并非被动受害者，而是主动与网赌、电诈、毒贩等黑产团体勾结，为其提供付款接口、资金通道，并从中收取高额佣金作为回报。有平台甚至伪装成电商企业，借壳
台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案，一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作，利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金，非法金流高达300亿元新台币，震惊金融与执法系统。警方调查发现，李男自设电商平台，向银行申请虚拟账户，表面经营网购业务，实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户，提现则以“电商退款”方式支付，巧妙掩盖资金来源。李嫌更雇用专职助理操作系统，并按交易金额收取0.58%手续费，累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处，查扣高档轿车、账本及多个账户资料，共逮捕5人，包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助，其中3人已遭羁押。办案人员
泰国警方近日展开扫荡网络赌博行动，锁定知名非法平台“VIPGAME66”，在乌汶府市区同时突击搜查三处住宅，成功抓捕三名涉案主嫌，并查封各类涉案财产共计17项，总价值逾400万泰铢。本次行动由泰国技术犯罪调查局（Bureau of Technology Crime Suppression）主导。经过长期网络监控与资金追踪，警方确认VIPGAME66持续开展非法线上赌博，涉案资金流动庞大，且涉及使用虚拟货币与高值资产进行洗钱操作。被捕的三名嫌疑人分别是32岁的幕后主脑乍卡乞（Jakkrikit），平台老板；31岁的乔猜（Chokchai），担任网站后台管理员，负责用户沟通与管理；以及会计苏塔丽妮
据《曼谷邮报》报道，一名涉嫌在泰国境内运营非法线上赌博平台并洗钱逾115亿泰铢（约合3.14亿美元）的马来西亚男子，在抵达曼谷廊曼国际机场时被泰国移民局逮捕。这名26岁的嫌疑人名为史蒂文·钟盛乐（Steven Choong Seng Lok），搭乘亚航AK890航班从吉隆坡飞抵曼谷。根据暖武里府法院于2024年12月签发的逮捕令，他在入境时即被泰国移民警察第二大队官员拦截，并被移送至负责科技犯罪侦查的第二部门接受进一步审讯。泰国警方指控，钟盛乐涉嫌非法运营与赌博平台 Hydra888 关联的空壳公司，涉嫌通过该公司系统性洗钱。他被控违反赌博法、密谋洗钱以及参与跨境金融犯罪。移民局第二大队指挥官
泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性行动，于曼谷、暖武里府、巴吞他尼府共突袭10个嫌疑点，集中查封5家非法电子钱包公司，揭露一起庞大的中国资金洗钱网络，现场逮捕12名嫌疑人，涉案金额高达4亿泰铢。此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自指挥，目标锁定以下五家“白手套”公司：TDR Co., LtdBTR Import & Export Co., LtdO-T-E Co., LtdAnan Cargo Express Co., LtdYour Bao Bao Co., Ltd上述公司由中国资本控股，挂靠泰籍法人，实际运营电子钱包系统，通过与银行账户及A
泰国警方近日突袭多处地点，逮捕与柬埔寨重量级商人符国安有关的跨国犯罪集团成员，在柬国内引发巨大震动。此次行动不仅揭开了一桩疑涉洗钱、电信诈骗与非法运营的重大案件，也在柬埔寨社会激起了“打击犯罪”与“国家被抹黑”的激烈舆论对立。符国安是柬埔寨知名富豪，亦被视为前首相洪森的亲信人物，拥有广泛的政治与商业网络。他在泰国北榄府落网，涉案金额高达数千万泰铢。泰国方面强调，这次行动由技术犯罪调查部门与移民局联合展开，目的在于切断跨境诈骗链条，强化地区执法合作。然而，柬埔寨多家媒体迅速做出回应，指责泰国“蓄意污蔑”，并暗示这可能是带有政治目的的行为，意在打击柬埔寨国家形象及其领导层声誉。有评论文章直言：“他
2024年12月，澳门，一场热闹的聚会吸引了多国安全部门的注意。主持人是69岁的尹国驹，人称“崩牙驹”——世界洪门历史文化协会主席，也是美国财政部制裁名单上的港澳黑帮14K领导人之一。这位黑帮教父昔日因暴力、高利贷与谋杀未遂在澳门服刑14年，如今却在多个国家以“文化交流”和“数字经济”为名重构自己的权力网络。从菲律宾、老挝到南非，从中医到加密货币，从洪门传统到跨境诈骗，这个重生的组织正迅速扩展触角，成为全球安全治理面临的一个复杂挑战。1. 从澳门到全球：黑帮头目的国际化转型崩牙驹出狱后迅速重建人脉，在洪门协会旗号下组建遍布东南亚、非洲、澳洲乃至中东的网络。据美方情报，其组织以“世界洪门历史文化
高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案，背后牵涉金额高达4,000万元新台币，手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子，假扮加密货币业者，通过社交平台主动接触民众，假借交友之名取得信任后，诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划，实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查，至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为：先以虚假身份进行“恋爱式交友”，在建立信赖关系后，再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目，承诺稳赚无风险。实际操作中，他将被害人转账资金导入多个彩券行账户，再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金，总额达新台币4,00
泰国警方正加紧调查一宗全国瞩目的网络赌博与洗钱大案，然而关键嫌疑人、“网红洗钱女王”Minny（本名 Thanyanan）却在约定时间未现身接受调查，案件陷入悬而未决的局面。警方已警告，若其继续规避司法，将申请法院签发逮捕令。6月27日，网络犯罪调查局在曼谷召开记者会，透露已向检方递交1800页调查材料，但因涉案资金复杂、证词交叉，检方要求补充Minny对关键金流的解释。案件共牵涉30人，包括组织网络赌博、洗钱与非法宣传等多项重罪。警方确认所有嫌犯仍在泰国境内，未见出境记录。Minny原定当天上午10时向警方报到说明案情，但截至中午，仅有5名嫌疑人现身，Minny则彻底失联，引发外界揣测。副检
缅甸媒体近日披露，掸邦木姐地区约有近5万缅甸人卷入网络诈骗与洗钱活动，规模之大令人震惊。报道指出，这些非法行为主要集中在军政府控制的区域内，外籍人员参与度也引发关注，其中中国籍人士在多个诈骗团伙中频繁出现。一名成功逃离的受害者向媒体还原园区内部景象，称其曾在木姐参与电诈项目，期间目睹多人遭受暴力威胁、体罚甚至被囚禁。正是亲历的压迫与恐惧促使他冒险出逃，也揭示出该地诈骗体系背后的长期暴力控制机制，受害人不仅受限自由，更面临身心双重威胁。尽管缅军对外宣称加强治理，木姐周边的诈骗与跨境洗钱仍活跃不减，显示相关犯罪已高度组织化并形成产业链。过去数年，多国执法力量联合展开跨境打击行动，但军政府辖区仍是“
近日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）副部长吉尔伯托·克鲁兹率团访问中国上海，与中国公安系统高层展开一系列密集会谈，核心聚焦对菲律宾离岸博彩（POGO）与跨国诈骗犯罪的联合整治。此次访问标志着中菲执法合作步入更高层次，也显示POGO问题已成为双边执法合作的敏感重点。访问的直接起因，是菲律宾方面遣返100名涉嫌非法博彩活动的中国籍人员。行动由PAOCC主导、联合移民局执行，在上海完成交接。克鲁兹代表团抵沪后，立即与上海市刑事侦查局（CID）会晤，CID副局长尹祥建承诺将积极协助识别与驱逐涉诈人员。6月19日，克鲁兹进一步拜会中国公安部部长助理刘忠义，就打击电信诈骗、网络犯罪与有组织跨国
台湾警方近期破获一起重大跨国诈骗与洗钱案，查出犯罪集团长期利用虚拟货币诈骗所得，将资金转为黄金，并走私至柬埔寨为境外诈团清洗资金，涉案金条总重量恐超过300公斤。警方指出，该集团自2023年7月起，平均每月以空运方式寄出约30公斤黄金，多以“门挡”名义伪装，夹藏在包裹中混淆视听，目的地为柬埔寨诈骗园区及相关洗钱据点。6月9日，专案小组拦截两件准备寄往柬埔寨与越南的包裹，发现其中夹藏以铅合金包覆的金条。翌日，警方搜索李姓男子住处，起出尚未寄出的12公斤黄金；紧接着又在陈姓嫌犯处查获4个“门挡”，切割后发现藏有12块金条，总重亦为12公斤。至此，警方已查扣24公斤黄金，并判断集团已成功运出逾300
