新西兰内政部正在采取行动，处理涉嫌未遵守规定的问题。新西兰。- 内政部（DIA）已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼，指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖融资法》（AML/CFT法）。该部门表示，运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规计划，对客户进行彻底检查，必要时终止业务关系，监控账户并保留2018年12月至2023年12月所需的记录。DIA表示，基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而，根据AML/CFT法，所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak，DIA的AML/CFT小组主任说：“如果没有强有力的流程，新西兰的赌场可能被犯罪分子
新西兰内政部正在对所谓的不合规行为采取行动。新西兰。- 内政部（DIA）已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼，指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖主义融资法》（AML/CFT法）。该部门表示，运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规程序，对客户进行彻底检查，必要时终止业务关系，监控账户并保留2018年12月至2023年12月间所需的记录。DIA表示，基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而，根据AML/CFT法，所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak，DIA的AML/CFT小组主任说：“如果没有强有力的流程，新西兰赌场可能被犯罪分子用来
多米尼加共和国工业协会执行副总裁Circe Almánzar强调了规范进步对国家的益处。多米尼加共和国.- 在圣多明各举行的Gaming & Technology Showcase（GAT 2024）开幕日上，企业家Circe Almánzar呼吁尽快有效地对国内在线游戏进行监管。Almánzar作为多米尼加共和国工业协会（AIRD）执行副总裁，她指出在线游戏行业在国内面临的挑战和机遇，特别强调了缺乏监管框架，这使得玩家在面对欺诈和安全侵犯时处于脆弱状态。在Claudia Álvarez，财政部赌场和博彩游戏总监讨论了该国该部门的监管进展和监督后，Almánzar进行了发言。在她的发言中，Ci
Jesse Hermogenes Andres表示，该国已解决了所需的18项行动中的15项。菲律宾.-司法部副部长Jesse Hermogenes Andres表示，由于在包括知识产权保护在内的各个领域的表现，菲律宾有望在2025年前从金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单中移除。在国家知识产权权利委员会新闻发布会上，Andres表示他相信菲律宾能在10月退出灰名单。自2021年6月以来，菲律宾一直在该名单上。问题包括来自赌场包机的洗钱风险以及缺乏对恐怖资金案件的起诉。FATF一直在等待菲律宾实施行动计划以解决战略缺陷。在7月，该机构突出显示了在反洗钱/打击资助恐怖主义控制中的18个缺陷。A
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