墨西哥洗钱调查致13家赌场暂停运营

墨西哥当局在完成一项针对洗钱活动的广泛调查后，已下令暂时关闭分布在不同州的13家赌场。这一行动涉及与美国部门的合作，指控赌场通过身份盗窃和国际资金转移进行非法融资。相关企业否认违法，政府强调决定基于证据和法律程序。调查背景与关闭决定墨西哥安全部门在长期监控中发现赌博平台存在异常交易，随后与美国财政部等机构协作，最终决定暂停多家赌场运营。受影响地区包括下加利福尼亚州、恰帕斯州等地，这些场所涉嫌在数月内进行可疑资金流动。洗钱手法与运作细节据调查，犯罪分子通过欺诈手段获取学生、退休人员等群体的个人信息，用于开设预付账户。赌场利用这些账户进行小额投注，并伪造大额赢利记录，资金随后经空壳公司流向海外避税

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#墨西哥

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