泰国迎来灰产大扫荡！代持的要注意了！
泰国最大灰产案！知名泰籍华商杜浩获判无罪！
泰国警方突袭辉煌区诈骗窝点 Luckking，查获1亿泰铢资产
日前，泰国警方在曼谷拉差达地区一处豪华住宅区逮捕了两名中国诈骗集团头目——叶万有（YE Wanyou）和李伟杰（Li Weijie），并查获约1500万泰铢的资产。据悉，这两名嫌疑人是总部位于柬埔寨波贝第25层楼的电信诈骗集团主脑。此案件由网络警察与曼谷京畿警察总署于2025年2月5日联合展开调查，进一步追查时，警方发现名为“隐藏钱包”的手提包，查获了约2477294.91 USDT（约合8400万泰铢）的资金，资产总值约为1亿泰铢。调查还显示，这两名中国嫌疑人还涉足非法劳工活动，主要通过泰国达府湄索县（位于泰缅边境）进行操作，非法运输劳工。通过嫌疑人手机中的信息，警方还发现了名为“泰国白蚁窝
跨国犯罪网络在泰国被摧毁！3名台湾嫌犯落网！
泰国，在东南亚电诈灰产犯罪链中扮演什么角色？
2025年开年还没几天，中国年轻演员王星因被以“影视工作”为名骗至泰国，后遭贩运至缅甸妙瓦底诈骗园区，最终失联的事件，引发了整个东南亚甚至国际的广泛关注。这起案件震动了中国社会，让国人意识到东南亚的黑暗，同时也使泰国陷入国际舆论的漩涡。在中国网民的大规模呼救、中国政府的介入下，泰国政府迅速出手，王星最终被救回。这件事揭开了一个令人震惊的犯罪网络，涉及电信诈骗与人口贩卖。随着更多类似案例被揭露，包括香港艺人谢岳鹏、其他华人游客的遭遇，舆论压力下，泰国政府做出了一系列反应。比如，泰国政府迅速宣布加强边境安全措施，泰国总理佩通坦出面承诺“杜绝成为犯罪中转站”，并提出可能划定边境禁区的政策。同时，泰国
灰产发财之道：外国人如何在泰国法律下狂赚千亿？
近年来，泰国以其便利的地理位置、相对宽松的环境和庞大的游客基数，吸引了不少从事灰色产业的外国人士。然而，这些“灰产人士”如何在泰国实现利润最大化，并绕开法律风险？以下将深入剖析这一隐秘的行业生态。什么是“灰色产业”？灰色产业是指介于合法与非法之间的商业活动。这些活动可能钻法律漏洞，或通过隐秘手段操作。常见的灰色产业包括在线赌博、跨境电商避税、虚拟货币交易洗钱、非法博彩推广、地下网络服务以及非法劳务中介等。在泰国，这些灰产活动由于政策与市场的特殊性，逐渐形成了一个独特的生态圈。灰产人士在泰国的主要赚钱方式1. 在线赌博平台运营泰国严禁赌博，但这并未阻止灰产人士利用在线平台绕过法规。他们通过境外注
泰国查封442家涉中资灰色产业企业，涉案金额高达36亿泰铢
据泰国媒体报道，泰国中央调查局召开新闻发布会，通报近期针对灰色经济企业的专项打击行动成果。中央调查局局长吉拉蓬表示，中央调查局镇压犯罪科警员联合商务部商业发展厅对全国46个地区的中资企业展开调查，共查封442家涉嫌违法的企业，涉及资金流动高达36亿泰铢。 商务部副部长纳品通在发布会上透露，为防止不法外资企业对泰国经济和社会造成威胁，商务部商业发展厅与泰国央行于11月4日签署了谅解备忘录，决定加强对灰色经济企业的联合监管。此次行动聚焦两类企业： 1. 非法注册企业：部分企业通过泰国代理人登记注册，但实质由中资操控。这些企业从事的行业多为泰国法律仅限泰国人经营的领域，有的还通过非法途径获得土地和房
泰国警方联手商业部开展“清剿灰色经济老巢”专项行动
泰国警方联合商业部发起名为“清剿灰色经济老巢”的专项行动，重点打击外国犯罪集团借用泰国人名义注册公司进行非法活动的现象。这些违法行为涉及毒品交易、电信诈骗等重大犯罪案件，对社会和经济造成深远影响。 警方指出，不少泰国人在利益驱动或疏忽之下，成为这些犯罪集团的帮凶，为其提供掩护。这些非法公司通常作为犯罪活动的“外壳”，用于隐藏资金流动和洗钱。 犯罪活动的主要形式包括以下两种：代理注册公司：伪装合法经营外国人通过雇用泰国人作为代理，注册本应仅限泰国人经营的公司。行动中发现，这些公司甚至持有价值2.54亿泰铢的豪宅及农业用地。此外，警方在会计事务所和代理公司查获了242枚公司印章，显示出为外国人提供
深度解读：泰国为什么这么多“灰产”大佬？
自从中国彻底解除了疫情以来的出国限制之后，前往泰国的中国游客人数不断增加。2024年，自从菲律宾政府收紧签证政策以来，大批量的中国人被迫转移到第三国工作，其中很大一部分中国人选择来到了泰国。但就在过去短短半年之内，在泰国发生了多起针对中国人的绑架勒索案件。日前，曼谷都会警察局调查负责人 Teeradej Thumsutee 在接受泰媒《曼谷邮报》采访时透露：“鉴于当下形势，曼谷都会警察局决定在中国人聚集的通罗、辉煌和拉玛九等地展开巡查，严打涉及非法活动的中国人，遏制中国黑帮泛滥。”同时，泰国警察总长 Damrongsak Kittiprapas 也表示泰国移民局正在与中国政府合作，获取中国犯罪
泰国警察逮捕中国灰产大头目！中泰两名妻子双双落网！
泰国侦剿局（CSD）联合沙缴府警局及移民局，在靠近柬埔寨边境的沙缴府亚兰县逮捕了一名35岁的中国男子De Min（音译）。他被控未经许可非法制造、使用、进出口无线电设备，设立非法通信站，以及参与跨境电信诈骗。与此同时，警方还在素万那普机场逮捕了37岁的中国女子Yin（音译），她被指协助De Min从事违法活动。此前，泰国警方在全国范围内针对电信诈骗展开行动，突袭了覆盖9府的14个目标地点，查获了大量通信设备。在清迈府的行动中，警方逮捕了一名泰国女子吉拉蓬（音译）。调查显示，她与其中国籍丈夫De Min共同负责租赁场地、支付运营费用及管理诈骗设备。 进一步调查表明，De Min为该团伙的核心策划
泰国新总理贝东丹欲“洗白”灰产？博彩合法化引热议！
“灰产富豪”皆被“抄家”！泰国GDP40%竟然全是“灰产”！
泰国灰产估值八万亿泰铢！占GDP比重40%！一场刚消失不久的“灰产大扫荡”或许又要来了...这意味着当年那个“随意的泰国”，开始进入“标准化”整顿阶段。今日，“灰产”二字在泰国，泛指一切非正规产业，以及其不合法收入。虽说“水至清则无鱼”，但这片“自由宽松”的土地，如今宣布将夺回一切。灰产肆虐！泰国的灰产总值竟然占GDP比重高达40%！泰国政府希望在删除“缅甸”属性，越来越像“新加坡”。而据泰媒消息，泰国商会大学校长兼经济与商业预测中心主任塔纳瓦透露，称国家经济和社会发展委员会办公室对非正规产业（又称灰色产业）研究发现，泰国的GDP总值达19-20万亿泰铢，而灰色产业的总值达8万亿泰铢，占泰国G
在泰国中国人豪宅住所内，警方发现与灰产团伙相关的重要证据！
据泰媒报道，2024年10月29日，泰国特别调查局（DSI）特别行动队联合春武里府警察局、春武里府移民局和邦拉蒙县省行政厅从芭堤雅省法院获得搜查令，对春武里府邦拉蒙县Pong乡和Nong Pla Lai乡的两处豪宅进行突击搜查，寻找中国灰产团伙、网络赌博团伙、电信诈骗行为和非正规高利贷的证据和联系。被检查的第一栋房子是一栋两层楼的豪华独栋房屋，面积约80平方，位于Nong Pla Lai区。现场有一名中国女性出来认领这栋房子的所有权，搜查人员在屋内发现了一些可疑文件，并没收了一台电脑进行检查。被检查的第二栋房屋是一栋面积近2莱的单层房屋，位于Pong分区，屋内有2名中国女性。初步检查后，警方在
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