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据《彭博社》2025年8月1日报道,柬埔寨“汇旺集团”(Huione Group)正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国,其核心平台“汇旺担保”(Huione Guarantee)被称为“犯罪界的亚马逊”,是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营,为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板,并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持,实现诈骗服务一条龙,付费即交钥匙。2025年5月,美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”,揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元,包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出,汇旺依赖其在柬政治
美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)近日宣布,已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”(Huione Group)认定为“主要洗钱关注对象”,并提出拟议新规,全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条,FinCEN建议实施限制措施,禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户,彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出,汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务,其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等,涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森(Sco
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