继在郭从愿撕票案中收取赎金、被菲律宾政府吊销牌照的玖鼎集团宣布退出菲律宾市场后,另一家涉案中资博彩中介“白马会”(White Horse Club)也在近日无声无息地关停业务。有白马会员在社交媒体上抱怨称,该平台未发布任何公告就突然“消失”,不仅无法正常提现,账户余额还被强制转换为游戏点数转移到第三方平台BM,再经繁复流程才能提取,引发用户强烈不满。一名网友在贴文中愤怒写道:“昨天才刚把钱从九鼎提出来,今天就听说白马黄了?连通知都没有,客服还说‘老板,马尼拉线下业务全部暂停’。”一张疑似客服对话截图也显示,白马汇目前正引导用户联系BM平台,将余额转换为USDT处理。相比之下,玖鼎集团在宣布撤出
“斷電斷網也無法切斷詐騙通信”,東南亞多國近期在打擊電信詐騙時遭遇新難題。據新加坡《亞洲新聞台》(CNA)報道,隨著SpaceX旗下“星鏈”(Starlink)衛星網路在緬泰邊境詐騙園區的廣泛部署,區域網路安全和監管體系正面臨嚴峻挑戰。報道稱,今年2月,泰國警方在行動中嘗試通過切斷部分邊境地區的電力與傳統網路線路來阻斷詐騙園區的通訊,卻意外發現這些區域仍能保持穩定聯繫。進一步調查顯示,不法團夥已通過走私途徑大量引入“星鏈”終端設備,藉助衛星通信系統繞過地面網路控制,實現持續運營。儘管緬甸政府從未批准“星鏈”在境內提供服務,但在緬泰邊境的妙瓦底地區,已有至少8個詐騙園區非法使用該系統。當地網路監
泰國副總理兼國防部長普唐(Prawit Wongsuwan)近日在政府大樓接受媒體採訪時表示,泰方為打擊電信詐騙在緬甸北部的蔓延,於過去三個月內對相關區域採取了“斷電、斷網、停止燃料供應”三項強硬措施。目前該行動已初見成效,部分邊境地區的詐騙活動明顯減少。普唐指出,這些措施對打擊電詐犯罪起到了顯著作用,尤其是在泰緬邊境的清萊府美塞縣和來興府湄索縣,跨境電詐問題已大幅緩解。他還透露,儘管如此,當前面臨的主要挑戰是如何與非洲、拉丁美洲及埃塞俄比亞等國家協調,使被遣返人員得以順利回國。泰國政府正與私人基金會合作,希望提供幫助,並逐步增加遣返人數,緩解滯留問題。針對柬埔寨方向的打擊工作,普唐表示目前仍
菲律賓綁架案頻發,華商成高危群體近期,菲律賓接連發生多起華人商人被綁架事件,引發廣泛關注。尤其是被譽為“鋼鐵大王”的華商郭從願(Anson Que)遭綁並遇害的案件,更在當地華人圈引發巨大震動。不僅令許多在菲經商的華人感到憂心忡忡,也暴露出這一系列案件背後複雜的犯罪產業鏈條,包括加密貨幣洗錢、賭場資金掩護等手段,嚴重擾亂了菲律賓的金融秩序與社會安全。郭從願案震動全菲,華人企業主人人自危郭從願案件成為一個標誌性事件。據了解,他在被擄前是菲律賓華社具有重要影響力的企業家。案件發生後,當地警方確認其遇害,引發公眾極大關注。更令人擔憂的是,不少類似案件的受害人同樣為經濟條件優越的華商。他們可能是在赴約
近日,菲律賓國家移民局宣布成功拘捕一名涉嫌組織跨境網路賭博的中國籍男子李某傑。據悉,李某在馬卡蒂市蒙卡爾社區的住所被捕。他涉嫌在中國四川省瀘州市組織運營名為“棋開得勝”的非法賭博平台,通過發展多級代理體系實施跨境賭博活動。該平台以棋牌類遊戲為偽裝,構建覆蓋多個地區的網路賭博鏈條。菲律賓移民局表示,李某自2023年5月6日合法入境後,未有任何離境申報,涉嫌非法滯留近兩年。目前,李某被臨時羈押在塔吉格市新精神營移民局收容中心,待完成司法程序後將啟動強制遣返。移民局已將其列入黑名單,終身禁止其再次入境菲律賓。菲律賓移民局局長強調,菲律賓司法體系絕不為任何國家的不法分子提供庇護空間,此次行動彰顯了菲政
菲律宾钢铁大亨郭从愿遭绑案件进入司法程序,其子郭荣贤列席初审听证备受关注的华商郭从愿绑架撕票案,5月8日正式进入菲律宾司法程序阶段。司法部当天举行首场初步调查听证会,多名涉案人员被押解至马尼拉司法部总部接受审理,其中包括被列为应诉人的郭从愿之子——郭荣贤(Alvin Que)。听证会上,共有五名身穿橘色囚服的嫌疑人由菲律宾国家警察反绑架组(AKG)押送出庭。尽管警方已向检方提交动议,建议撤销对郭荣贤的刑事指控,但在司法部未做出正式裁定前,其仍保留在案件调查名单之中。检方强调程序公正,撤案申请并未单独处理菲律宾司法部检察长理查德·法杜隆(Richard Anthony Fadullon)指出,撤
菲律賓知名博彩運營商玖鼎集團,因捲入華商郭某綁架案的贖金流轉,近日宣布停止在菲業務,引發連鎖反應。大量華人用戶連夜前往各大場館取款,部分場館出現擠兌現象。警方調查顯示,玖鼎平台被用於綁匪轉移贖金,暴露出博彩業在跨境洗錢中的風險。目前,菲律賓多家賭場已與玖鼎終止合作,相關監管機構也啟動調查,博彩行業面臨洗錢監管的重大挑戰。玖鼎集團成立於2021年,業務涵蓋賭場貴賓廳運營、資金管家與擔保、以及高端旅遊定製服務,員工超過2000人,業務擴展至日本、泰國、越南和柬埔寨等多個國家。其平台提供便捷的換匯與跨境轉賬服務,成為不少在菲華人的主要換匯渠道。然而,這一便利也為不法分子提供了可乘之機。菲律賓警方指出
柬埔寨警方近日在金邊貢武區展開突襲,查獲一家偽裝成“全場1美元”商品店的非法賭場,併當場逮捕一名53歲的中國籍女子。現場搜出8張百家樂賭桌、2台捕魚機,以及多台電腦、電視等賭博設備。涉案場所位於金邊4號公路附近,為該女子向當地房東租賃後私自開設賭場。房東在發現賭博行為後,第一時間報警,明確要求相關部門依法處理並查封場地。此案再次突顯柬埔寨博彩業在“合法”與“非法”之間的紅線。儘管該國博彩業合法、並發展迅速,但法律並未賦予所有人自由開設賭場的權利。根據柬埔寨法律,賭場的設立地點與經營資格受嚴格限制,首都金邊僅允許金界娛樂城(NagaWorld)一家合法運營。其他賭場必須設立在距離金邊至少200公
近日,新加坡政壇掀起風波,多張照片顯示多名政府高官與涉及30億新元洗錢案的主犯蘇海金(Su Haijin)同桌聚餐併合影,引發公眾對政府誠信的質疑。照片中出現的政要包括衛生部長王乙康(Ong Ye Kung)、交通部長兼財政部第二部長徐芳達(Chee Hong Tat),以及前教育部長、現任人民行動黨議員黃志明(Ng Chee Meng)。這些照片在社交媒體上廣泛傳播,拍攝時間尚不明確。對此,王乙康和徐芳達通過新聞秘書發表聯合聲明,強調他們是應朋友邀請參加晚宴,蘇海金“恰巧也在場”,兩人並不認識蘇海金,在晚宴前後也未與其有任何聯繫或交往。黃志明也回應稱,作為全國職工總會秘書長,他
菲律賓北蘇裡高省眾議員羅伯特·“埃斯”·描貝斯(Robert "Ace" Barbers)日前對震動僑界的郭從願綁架案發出嚴厲警告,稱案件背後所揭露出的資金轉移路徑,不只是普通勒索贖金的行為,而是“一個正系統性侵蝕菲律賓金融體系的跨國洗錢網路”。“這已不是孤立的綁架事件,而是一個複雜、結構化的國際犯罪組織,他們正把菲律賓變成非法資金的清洗中樞。”描貝斯表示。他指出,贖金透過賭場代理、電子錢包和加密貨幣等多重渠道轉移,不僅顯示出外國犯罪集團對菲律賓影子金融系統的熟練操控,更暗藏國家安全威脅。警方初步調查顯示,相關贖金最初流入包括“玖鼎集團”和“某會”運營的博彩平台,隨後被迅速拆分至多個使用虛假身
近期,中緬泰三國在打擊電信詐騙犯罪方面取得顯著進展。緬甸克倫邦妙瓦底地區的電詐園區成為重點清剿對象,涉案的外國人員正通過泰國通道被分批遣返。據報道,5月6日,緬甸邊防軍在打擊電詐集團的行動中,再次抓獲並移交了一批外國人。經泰緬雙方協調,這批人員經由泰國達府湄索縣通道被遣返回國。此次遣返的為55名中國台灣籍人員,其中男性51人,女性4人。此前,緬甸在妙瓦底地區已通過中緬泰三方合作完成四輪外國電詐相關人員遣返。第一輪於2月20日進行,200名中國籍涉詐人員經泰國押解回國;第二輪於3月9日進行,共1439人被遣返;第三輪於3月13日至14日進行,遣返810人;第四輪於3月19日至21日進行,涉及80
近日,由湖北省石首市檢察院提起公訴的“7·05特大跨境網路開設賭場案”中的部分“員工”經一審宣判,法院以開設賭場罪依法對“員工”劉某某等5名被告人分別判處有期監禁二年至一年四個月不等,緩刑三年至二年不等,各並處罰金。該犯罪集團的老闆、股東等核心成員尚在境外潛逃,目前正在抓捕中。近300名代理和“員工”被依法打擊處理,一個涉案賭資逾16億元的特大跨境網路賭博犯罪集團、犯罪網路被搗毀。發展“金字塔式”代理打造賭博“產業鏈”案件線索源於2022年7月石首市公安局接到的一起舉報,舉報人稱通過“28圈”賭博網站參與網路賭博累計輸了數十萬元。經初步調查發現,該網站架設十餘種賭博項目,具有即時線上、充值提現
2025年5月7日,印度對巴基斯坦境內九處目標發動軍事打擊,作為對克什米爾地區恐怖襲擊的報複,導致兩國關係驟然緊張。此次衝突不僅引發了外交危機,還對南亞及周邊地區的航班運營和邊境安全造成了嚴重影響。大使館緊急提醒僑民避險隨著局勢惡化,多國大使館紛紛發布安全警告,敦促本國公民避免前往印巴邊境地區。美國駐巴基斯坦大使館建議美國公民避免前往衝突區域,特別是印巴邊境和控制線附近。英國外交部也更新了旅行建議,警告公民避免前往距離印巴邊境10公裡以內的地區,以及查謨和克什米爾等衝突頻發區域。航班延誤,航空公司調整航線印巴衝突導致兩國關閉了彼此的領空,迫使多家航空公司調整航線或取消航班。包括泰國航空、馬來西
菲律賓國家警察(PNP)近日宣布成功破獲一起針對外國人的綁架案,逮捕兩名中國籍犯罪嫌疑人。這起案件再次引發對菲律賓離岸博彩運營商(POGO)相關犯罪的關注。案件細節5月2日淩晨,三名外國人(兩名中國公民和一名韓國公民)在八打雁省納殊布市(Nasugbu, Batangas)前往Punta Fuego海灘釣魚途中,遭7名武裝分子綁架。據警方透露,部分綁匪身著警服,手法專業。與受害者同行的兩名菲律賓人隨後在不同地點被釋放。5月3日,警方在甲美地省描戈奧市(Bacoor, Cavite)的檢查站攔截一輛可疑皮卡車。當司機拒絕停車時,警方向輪胎開槍逼停車輛,最終抓獲兩名中國籍嫌疑人(27歲和29歲)。
越南警方近期成功搗毀一個由中國籍人員主導的跨國詐騙集團。該團夥通過搭建虛假外匯交易平台"Ve*** Cap****",在不到一年時間內騙取超過3900名越南民眾共計3000億越南盾(約8500萬人民幣)。據越南公安部披露,該詐騙集團組織架構嚴密,由多名中國籍核心成員操控,並招募越南本地人員負責推廣運營。30歲的阮文忠和26歲的範陳芳英等越南籍嫌疑人主要負責招攬投資者,維護平台日常運作。調查顯示,該團夥通過社交媒體大肆宣傳"高收益外匯投資",誘騙受害者在虛假平台註冊充值。平台後台人為操控交易數據,最終以"投資虧損"為由侵吞資金。為逃避追查,詐騙所得通過多級賬戶層層轉移。在統一收網行動中,越南警方
蘇丹政府宣布與阿拉伯聯合酋長國(UAE)斷絕外交關係,指責其支援蘇丹境內的准軍事組織快速支援部隊(RSF)。這一外交決裂不僅加劇了蘇丹國內的衝突,也可能對兩國的線上博彩業產生間接影響。蘇丹與阿聯酋斷交的背景蘇丹國防部長亞辛·易蔔拉欣在電視講話中表示,蘇丹將“切斷與阿聯酋的外交關係”,並召回其駐阿聯酋的大使,關閉在該國的使領館。他指責阿聯酋通過支援RSF,侵犯了蘇丹的主權和領土完整。阿聯酋否認向RSF提供武器,並在國際法院成功阻止了蘇丹指控其參與達爾富爾地區種族滅絕的訴訟。🎰 對線上博彩業的潛在影響1.支付和金融服務中斷蘇丹與阿聯酋斷交可能導致兩國之間的金融交易受限。阿聯酋是中東地區的金融中心